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证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月2日
2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王军董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于召开股东大会的规定。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数25,555,500股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
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根据公司2018年度经营发展需要，拟向银行申请不超过5000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。
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2.议案表决结果：
同意股数25,555,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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无。 |
（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第一届董事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，会议选举王军、杨建中、陈晓明、崔保平、邢彦须五位先生为公司第二届董事会董事。 |
2.议案表决结果：
同意股数25,555,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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无。 |
（三） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
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鉴于公司第一届监事会任期已于2018年7月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，会议选举张国喜先生、程红伟先生、赵杏珠女士为公司第二届监事会监事，上述监事与2018年职工代表大会第一次会议选出的两位职工代表监事赵雪峰、徐宁共同组成第二届监事会。 |
2.议案表决结果：
同意股数25,555,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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无 |
（四） 审议通过《关于补充确认2018年度上半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
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2018年上半年公司从平顶山神马工程塑料有限责任公司拆入现金1000万元，从平顶山神马工程塑料科技发展有限公司拆入现金357.50万元。 |
2.议案表决结果：
同意股数8,691,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案为关联交易事项，关联股东平顶山神马工程塑料有限责任公司、崔保平回避了表决，其所持有的1686.44 万股不计入本次会议有表决权股份的总数。 |
三、 备查文件目录
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《河南神马华威塑胶股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》 |
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2018年8月6日
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