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证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
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1、根据2018年3月双方签署的协议，公司向关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司出售商品164,102.56元； 2、根据2018年7月双方签署的协议，公司从关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司采购商品2,274,025.86元； 3、根据2018年6和8月双方签署的协议，公司从关联方河南神马尼龙新材有限责任公司采购商品1,468,467.07元。 4、根据2018年4月双方签署的协议，公司向关联方河南神马尼龙新材有限责任公司销售商品207,265.64元。 以上协议的签署地点均为河南平顶山。 |
（二） 表决和审议情况
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2018 年 8 月 22日，公司召开第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事王军、杨建中、崔保平回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 |
（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：平顶山神马工程塑料科技发展有限公司
住所：平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区
注册地址：平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区
企业类型：国有企业
法定代表人（如适用）：杨建中
实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会
注册资本：100000000元
主营业务：制造、加工、销售塑料、化纤及其制品。
2. 法人及其他经济组织
名称：河南神马尼龙新材有限责任公司
住所：平顶山市卫东区建设路中段神马实业一期（第11幢）
注册地址：平顶山市卫东区建设路中段神马实业一期（第11幢）
企业类型：国有企业
法定代表人（如适用）：黄贺军
实际控制人：河南省国有资产监督管理委员会
注册资本：3509000元
主营业务：生产销售尼龙子口布，尼龙切片及注塑制品
（二） 关联关系
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平顶山神马工程塑料科技发展有限公司、河南神马尼龙新材有限责任公司与公司的关联关系均是同一集团控制。 |
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
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公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。 |
四、 交易协议的主要内容
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1、公司向关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司出售商品164,102.56元； 2、公司从关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司采购商品2,274,025.86元； 3、公司从关联方河南神马尼龙新材有限责任公司采购商品1,468,467.07元。 4、公司向关联方河南神马尼龙新材有限责任公司销售商品207,265.64元。 |
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
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本次关联交易采购商品和出售产品都是正常的营销行为，以维持生产和正常经营为目的。 本次关联交易由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在利益输送，公司独立性没有因该交易而受到影响。 |
六、 备查文件目录
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《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 |
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2018年8月22日
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