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证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
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本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。 |
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年9月7日9:30。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
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河南神马华威塑胶股份有限公司会议室 |
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
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为满足公司生产经营之需要，2018年3月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（以下简称“工程塑料科技公司”）签订《销售合同》，公司向工程塑料科技公司出售商品164,102.56元;2018年7月，公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》，公司向工程塑料科技公司采购商品164,102.56元。2018年6月、2018年8月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司（以下简称“尼龙新材”）签订《采购合同》，拟共计向尼龙新材采购商品2,274,025.86元；2018年4月公司与尼龙新村签订《销售合同》，向尼龙新材销售商品207,265.64元。上述采购或销售单价均参考市场公允价格。 |
三、会议登记方法
（一） 登记方式
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1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 |
（二） 登记时间：2018年9月3日
（三） 登记地点：河南神马华为塑胶股份有限公司综合部
四、其他
（一） 会议联系方式：联系人：邢彦须；电话：0375-2678820；传真：0375-2220037；邮箱：
xingyanxu66@163.com
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
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若有临时提案请于会议召开10日前提交。 |
五、 备查文件目录
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《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 |
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2018年8月22日
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