神马华威
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股东大会通知公告

【概要描述】

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证券代码836171        证券简称:神马华威        主办券商:中原证券

                               河南神马华威塑胶股份有限公司

                         关于召开2018年第次临时股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)    股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会

(二)    召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三)    会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。

(四)    会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2018979:30

预计会期0.5天。

(五)    会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018831日,股权登记日下午收市时在中国结算

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.      本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)    会议地点

河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

为满足公司生产经营之需要,2018年3月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司(以下简称“工程塑料科技公司”)签订《销售合同》,公司向工程塑料科技公司出售商品164,102.56元;2018年7月,公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》,公司向工程塑料科技公司采购商品164,102.56元。2018年6月、2018年8月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司(以下简称“尼龙新材”)签订《采购合同》,拟共计向尼龙新材采购商品2,274,025.86元;2018年4月公司与尼龙新村签订《销售合同》,向尼龙新材销售商品207,265.64元。上述采购或销售单价均参考市场公允价格。

三、会议登记方法

(一)    登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法

人单位印章并由法人签署的委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)    登记时间:201893

(三)    登记地点:河南神马华为塑胶股份有限公司综合部

四、其他

(一)    会议联系方式:联系人:邢彦须;电话:0375-2678820;传真:0375-2220037;邮箱:

xingyanxu66@163.com

(二)    会议费用:自理

(三)    临时提案(如有)

若有临时提案请于会议召开10日前提交。

五、            备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

 

 

 

                                                           河南神马华威塑胶股份有限公司

                                                               董事会

                                                                                                                         2018年8月22日

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