神马华威
/
/
/
董事会决议公告

董事会决议公告

【概要描述】

董事会决议公告

【概要描述】

  • 分类:公司公告
  • 发布时间:2018-08-27 14:25
  • 访问量:
详情

证券代码:836171        证券简称:神马华威        主办券商:中原证券

                         河南神马华威塑胶股份有限公司

               届董事会第次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.        会议召开时间:2018822

2.        会议召开地点:会议室

3.        会议召开方式:现场

4.        发出董事会会议通知的时间和方式:2018811以电话方式发出

5.        会议主持人:王军董事长

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。

(二)    会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)  审议通过《2018年半年度报告》     

1.议案内容:

《2018年半年度报告》详细内容见全国中小企业转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《河南神马华威塑胶股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-031)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)  审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2018年9月7日召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)    审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案(适用于非关联董事不足半

数的情形)

1.议案内容:

为满足公司生产经营之需要,2018年3月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司(以下简称“工程塑料科技公司”)签订《销售合同》,公司向工程塑料科技公司出售商品164,102.56元;2018年7月,公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》,公司向工程塑料科技公司采购商品164,102.56元。2018年6月、2018年8月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司(以下简称“尼龙新材”)签订《采购合同》,拟共计向尼龙新材采购商品2,274,025.86元;2018年4月公司与尼龙新村签订《销售合同》,向尼龙新材销售商品207,265.64元。上述采购或销售单价均参考市场公允价格。

2.回避表决情况

董事王军、杨建中、崔保平回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

 

 

 

                                                            河南神马华威塑胶股份有限公司

                                                            董事会

                                                                                                                    201882
 

扫二维码用手机看

客户留言

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

相关资讯

相关产品

增强产品
 改性尼龙6树脂 增强产品
改性尼龙6树脂 增强产品
ewm

扫描打开手机网站

更多精彩等着你!

传真:0375-2220767

电话:0375-2678566 0375-3816011

地址:河南省平顶山市尼龙城尼龙深加工产业园

网址:www.shenmaep.com

Copyright ©  河南神马华威塑胶股份有限公司  2021 All rights reserved  豫ICP备16039242号