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证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：王军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：
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《2018年半年度报告》详细内容见全国中小企业转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《河南神马华威塑胶股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
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无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
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公司拟于2018年9月7日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
|
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半
数的情形）
1.议案内容：
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为满足公司生产经营之需要，2018年3月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（以下简称“工程塑料科技公司”）签订《销售合同》，公司向工程塑料科技公司出售商品164,102.56元;2018年7月，公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》，公司向工程塑料科技公司采购商品164,102.56元。2018年6月、2018年8月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司（以下简称“尼龙新材”）签订《采购合同》，拟共计向尼龙新材采购商品2,274,025.86元；2018年4月公司与尼龙新村签订《销售合同》，向尼龙新材销售商品207,265.64元。上述采购或销售单价均参考市场公允价格。 |
2.回避表决情况
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董事王军、杨建中、崔保平回避表决。 |
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 |
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2018年8月2
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