
证券代码:836171 证券简称:神马华威 主办券商:中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月22日
2. 会议召开地点:会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人:王军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。 |
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
《2018年半年度报告》详细内容见全国中小企业转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《河南神马华威塑胶股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-031)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2018年9月7日召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足半
数的情形)
1.议案内容:
为满足公司生产经营之需要,2018年3月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司(以下简称“工程塑料科技公司”)签订《销售合同》,公司向工程塑料科技公司出售商品164,102.56元;2018年7月,公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》,公司向工程塑料科技公司采购商品164,102.56元。2018年6月、2018年8月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司(以下简称“尼龙新材”)签订《采购合同》,拟共计向尼龙新材采购商品2,274,025.86元;2018年4月公司与尼龙新村签订《销售合同》,向尼龙新材销售商品207,265.64元。上述采购或销售单价均参考市场公允价格。 |
2.回避表决情况
董事王军、杨建中、崔保平回避表决。 |
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 |
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2018年8月2
扫二维码用手机看
客户留言
相关资讯
- 河南证监局关于开展2022年防范非法证劵期货宣传月活动的通知 05-04
- 河南神马华威塑胶股份有限公司郑重声明 05-14
- 神马华威塑胶突发环境事件应急预案2019.1.26 06-12
相关产品

扫描打开手机网站
更多精彩等着你!
Copyright © 河南神马华威塑胶股份有限公司 2021 All rights reserved 豫ICP备16039242号