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董监高换届公告
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董监高换届公告

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2018-08-29 14:55
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【概要描述】

董监高换届公告

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证券代码:836171          证券简称:神马华威          主办券商:中原证券

 

河南神马华威塑胶股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会次会议于2018713审议并通过《关于董事会换届选举的议案》:

提名王军、杨建中、陈晓明、崔保平、邢彦须为公司董事,任职期限32018年第一次临时股东大会决议之日起生效

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由王军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2018年第一次临时股东大会于201882日审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

本次换届是否涉及董秘变动:

2、换届后董监高人员情况

董事王军持有公司股份0股,占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象。

董事杨建中持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈晓明持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔保平持有公司股份766700股,占公司股本的3.0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢彦须持有公司股份230000股,占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历(如适用)

(二)非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会次会议于2018713审议并通过《关于监事会换届选举的议案》:

提名张国喜、程红伟、赵杏珠为公司监事,任职期限32018年第一次临时股东大会决议之日起生效

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事5人。

会议由张国喜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2018年第一次临时股东大会于201882日审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次换届是否涉及董秘变动:

2、换届后董监高人员情况

监事张国喜持有公司股份0股,占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象。

监事程红伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵杏珠持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历(如适用)

(三)职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会次会议于2018730审议并通过《关于选举赵雪峰、徐宁为公司第二届监事会职工代表监事的议案》:

选举赵雪峰、徐宁为公司职工代表监事,任职期限32018年第一次临时股东大会决议之日起生效

本次会议召开8日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表6人。

会议由槐运安主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事赵雪峰持有公司股份0股,占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事徐宁持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历(如适用)

(四)董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会次会议和第二届监事会第一次会议于201882审议并通过:

选举王军为公司董事长,任职期限3自第二届董事会第一次会议决议之日起生效

选举张国喜为公司监事会主席,任职期限3年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

任命崔保平为公司总经理,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢彦须为公司分管销售的副总经理,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命槐运安为公司分管生产的副总经理,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭恒杰为公司分管技术的副总经理,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王雯雯为公司分管行政的副总经理,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李香惠为公司财务财务负责人,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢彦须为公司董事会秘书,任职期限3年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次董事会会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。

本次监事会会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会董事5人。

董事会会议由王军主持,监事会会议由张国喜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:

2、换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长王军持有公司股份0股,占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张国喜持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理崔保平持有公司股份766700股,占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书邢彦须持有公司股份230000股,占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理槐运安持有公司股份230000股,占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭恒杰持有公司股份230000股,占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王雯雯持有公司股份230000股,占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

账务负责人李香慧持有公司股份159700股,占公司股本的0.625%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历(如适用)

二、            换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述董事、监事、高级管理人员的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、            备查文件

1、《河南神马华威塑胶股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

2、《河南神马华威塑胶股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》;

3、《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

4、《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

 

 

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

201886

 

电话(TEL):0375-2678566 3816011 | 传真(FAX):0375-2220767 | 企业官网:www.hnsmhw.cn

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