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河南神马华威塑胶股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

一、            换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年7月13日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》：

提名王军、杨建中、陈晓明、崔保平、邢彦须为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2018年第一次临时股东大会于2018年8月2日审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

本次换届是否涉及董秘变动：

2、换届后董监高人员情况

董事王军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨建中持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈晓明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔保平持有公司股份766700股，占公司股本的3.0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢彦须持有公司股份230000股，占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历（如适用）

（二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年7月13日审议并通过《关于监事会换届选举的议案》：

提名张国喜、程红伟、赵杏珠为公司监事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由张国喜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。2018年第一次临时股东大会于2018年8月2日审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次换届是否涉及董秘变动：

2、换届后董监高人员情况

监事张国喜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事程红伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵杏珠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历（如适用）

（三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月30日审议并通过《关于选举赵雪峰、徐宁为公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举赵雪峰、徐宁为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。

会议由槐运安主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事赵雪峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事徐宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历（如适用）

（四）董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议于2018年8月2日审议并通过：

选举王军为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张国喜为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

任命崔保平为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢彦须为公司分管销售的副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命槐运安为公司分管生产的副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭恒杰为公司分管技术的副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王雯雯为公司分管行政的副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李香惠为公司财务财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢彦须为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次董事会会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

本次监事会会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会董事5人。

董事会会议由王军主持，监事会会议由张国喜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：

2、换届后董事长、监事会主席、高级管理人员情况

董事长王军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张国喜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理崔保平持有公司股份766700股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书邢彦须持有公司股份230000股，占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理槐运安持有公司股份230000股，占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭恒杰持有公司股份230000股，占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王雯雯持有公司股份230000股，占公司股本的0.9%。不是失信联合惩戒对象。

账务负责人李香慧持有公司股份159700股，占公司股本的0.625%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历（如适用）

二、            换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

三、            备查文件

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2018年8月6日