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证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：张国喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次会议的召集、召开符合«公司法»、«公司章程»中有关监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张国喜先生任公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
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根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张国喜先生任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
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无 |
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
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《河南神马华威塑胶股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 |
河南神马华威塑胶股份有限公司
监事会
2018年8月6日
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