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临时股东大会决议

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  • 发布时间:2018-08-29 14:57
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【概要描述】

临时股东大会决议

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证劵代码:836171          证券简称:神马华威          主办券商:中原证券

 

河南神马华威塑胶股份有限公司

2018年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:201882

2.会议召开地点:河南神马华威塑胶股份有限公司会议室

3.会议召开方式: 现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:王军董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东12人,持有表决权的股份总数25,555,500股,占公司有表决权股份总数的100%

二、议案审议情况

(一)    审议通过关于2018年度向银行申请授信额度的议案

1.议案内容:

根据公司2018年度经营发展需要,拟向银行申请不超过5000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的综合授信额度为准)。

 

2.议案表决结果:

同意股数25,555,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

无。

(二)    审议通过关于董事会换届选举的议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期已于2018726日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举,会议选举王军、杨建中、陈晓明、崔保平、邢彦须五位先生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果:

同意股数25,555,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

无。

(三)    审议通过关于监事会换届选举的议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期已于2018726日届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举,会议选举张国喜先生、程红伟先生、赵杏珠女士为公司第二届监事会监事,上述监事与2018年职工代表大会第一次会议选出的两位职工代表监事赵雪峰、徐宁共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果:

同意股数25,555,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

(四)    审议通过关于补充确认2018年度上半年偶发性关联交易的议案

1.议案内容:

2018年上半年公司从平顶山神马工程塑料有限责任公司拆入现金1000万元,从平顶山神马工程塑料科技发展有限公司拆入现金 357.50万元。

2.议案表决结果:

同意股数8,691,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案为关联交易事项,关联股东平顶山神马工程塑料有限责任公司、崔保平回避了表决,其所持有的 1686.44 万股不计入本次会议有表决权股份的总数。

三、            备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

 

 

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

201886

电话(TEL):0375-2678566 3816011 | 传真(FAX):0375-2220767 | 企业官网:www.hnsmhw.cn

友情链接:神马股份   |   平煤神马集团   |   神马工程塑料有限责任公司
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